Với hành vi Kinh doanh trái phép và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, sắp tới Phạm Đức Tài (SN 1979, ở Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP kinh doanh vàng quốc tế - IG) cùng 10 đồng phạm sẽ bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội.
Các đối tượng trong vụ án
Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội nêu rõ thủ đoạn câu kết giữa chủ sàn vàng IG với Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư Nhân đôi như sau: Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến 05/2/2015, Phạm Đức Tài thành lập công ty CP đầu tư và kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội (cho Nguyễn Ngọc Hải là anh rể đứng tên đại diện) rồi mở các chi nhánh tại Hải Dương (do Lương Trần Hưng đại diện), Thanh Hóa (Lưu Công Minh đứng tên đại diện) và Thái Nguyên (riêng chi nhánh Thái Nguyên đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào 02/12/2014).
Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh đi thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư.
Sau đó, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh với danh nghĩa công ty IG đã thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng, quảng bá IG là công ty môi giới của công ty Napmig (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật), tác động đến một số tài khoản tạo ra lợi nhuận nhằm mục đích tạo lòng tin với khách hàng, thu hút khách hàng đầu tư để chiếm đoạt tài sản của khách hàng tham gia các giao dịch ngoại tệ, kinh doanh vàng và qua tài khoản.
Sau khi khách hàng nộp tiền vào công ty IG, Tài chỉ đạo kế toán lập phiếu chi tiền thể hiện việc chuyển số tiền này đến công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhân Đôi, nhưng thực tế không có việc chuyển tiền. Đây là thủ đoạn ngụy trang với mục đích thể hiện công ty IG là công ty môi giới, không trực tiếp tổ chức hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản.
Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư Nhân Đôi do Nguyễn Doãn Hùng (SN 1983) đăng ký thành lập vào ngày 28/7/2010 với ngành nghề kinh doanh là: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; buôn bán vàng, bạc và kim loại quý, đại lí.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét